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AMLO detalla que Pablo Gómez, titular de la UIF, “está muy bien”

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FGR Y UIF INVESTIGAN A LOS YUNES Y SUS EMPRESAS POR LAVADO DE DINERO

En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció investigar penalmente al ex gobernador de...

Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral

Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna...

A Beto Silva le urge el fuero, Hacienda y la UIF si van por él

  En Tuxpan no quieren a Alberto Silva. Se sienten avergonzados de él. Nada bien cayó entre la población la...

UIF congela cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez por trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas de...

Reforma al Banxico violaría su autonomía y debilitaría al sistema financiero: UIF

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UIF ordenó descongelar cuentas de Alonso Ancira para que pague a Pemex: si cumple, regresaría libre a México

El empresario escapó, fue capturado en mayo de 2019, luego liberado y regresó voluntariamente a prisión; ahora la Unidad...

Santiago Nieto denunciará ante la FGR a políticos relacionados con la toma de “La Boquilla”

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que se trata de tres personas a las que ya...

UIF propone eliminar billetes de alta denominación; ve por qué

A decir de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el primer paso para combatir el...

“UIF investigará entrega de recursos exhibidos en video”: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que existe la posibilidad de iniciar...

La UIF incluiría al futbol como actividad vulnerable al lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, pidió a legisladores que incluyan...

UIF no tiene investigaciones en contra del senador Miguel Ángel Osorio Chong: Santiago Nieto

De acuerdo con un medio, se tendría bajo la lupa a la partida presupuestal 33701 que se convirtió en...