Registrarse
Unirse
Registrarse
¡Bienvenido!
Ingrese a su cuenta
tu nombre de usuario
tu contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Crea una cuenta
Regístrate
¡Bienvenido!
Regístrate para una cuenta
tu correo electrónico
tu nombre de usuario
Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
tu correo electrónico
Buscar
Escribe aquí...
Buscar
Estatal
Municipios
Nacional
Internacional
Espectáculos
Deportes
Facebook
Twitter
Nosotros
Contacto
Política de Privacidad
EL ESTATAL
jueves, noviembre 13, 2025
11.4
C
Xalapa
Nosotros
Contacto
Política de Privacidad
type here...
Buscar
Facebook
Twitter
Estatal
Municipios
Nacional
Internacional
Espectáculos
Deportes
EL ESTATAL
Estatal
Municipios
Nacional
Internacional
Espectáculos
Deportes
Tag:
UIF
AMLO detalla que Pablo Gómez, titular de la UIF, “está muy bien”
Destacadas
Redacción
-
julio 8, 2024
Pablo Gómez, titular de la UIF, fue ingresado el sábado a un hospital de la CDMX por una taquicardia...
FGR Y UIF INVESTIGAN A LOS YUNES Y SUS EMPRESAS POR LAVADO DE DINERO
Destacadas
Redacción
-
marzo 2, 2022
En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció investigar penalmente al ex gobernador de...
Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral
Nacional
Redacción
-
agosto 27, 2021
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna...
A Beto Silva le urge el fuero, Hacienda y la UIF si van por él
Estatal
Redacción
-
mayo 27, 2021
En Tuxpan no quieren a Alberto Silva. Se sienten avergonzados de él. Nada bien cayó entre la población la...
UIF congela cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez por trata de personas
Nacional
Redacción
-
marzo 10, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas de...
Reforma al Banxico violaría su autonomía y debilitaría al sistema financiero: UIF
Nacional
Redacción
-
febrero 2, 2021
De acuerdo con Santiago Nieto, si se consigue con la reforma que los transmisores de dinero se introduzcan en...
UIF ordenó descongelar cuentas de Alonso Ancira para que pague a Pemex: si cumple, regresaría libre a México
Nacional
Redacción
-
diciembre 12, 2020
El empresario escapó, fue capturado en mayo de 2019, luego liberado y regresó voluntariamente a prisión; ahora la Unidad...
Santiago Nieto denunciará ante la FGR a políticos relacionados con la toma de “La Boquilla”
Nacional
Redacción
-
septiembre 21, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que se trata de tres personas a las que ya...
UIF propone eliminar billetes de alta denominación; ve por qué
Nacional
Redacción
-
agosto 28, 2020
A decir de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el primer paso para combatir el...
“UIF investigará entrega de recursos exhibidos en video”: Santiago Nieto
Destacadas
Redacción
-
agosto 18, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que existe la posibilidad de iniciar...
La UIF incluiría al futbol como actividad vulnerable al lavado de dinero
Uncategorized
Redacción
-
agosto 5, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, pidió a legisladores que incluyan...
UIF no tiene investigaciones en contra del senador Miguel Ángel Osorio Chong: Santiago Nieto
Nacional
Redacción
-
julio 31, 2020
De acuerdo con un medio, se tendría bajo la lupa a la partida presupuestal 33701 que se convirtió en...