El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que existe la posibilidad de iniciar una investigación sobre el origen y destino de los recursos que aparecen en un video en el que dos excolaboradores de senadores del PAN de la pasada legislatura, Rafael Jesús Caraveo y Guillermo Gutíerrez, manejan paquetes de dinero en efectivo.
“…Nosotros no tenemos una investigación, pero a partir de la generación de estos videos evidentemente, pues la unidad tendrá que actuar en el ejercicio de sus funciones…”,
Santiago Nieto, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Santiago Nieto aclaró que el mencionado video no forma parte de las cuatro denuncias que la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones irregulares de recursos del exdirector de Petróleos Mexicanos(Pemex), Emilio Lozoya.
Detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera sólo conoció de movimientos irregulares de capital y la utilización de empresas fachada para desviar recursos.
Reveló que se continúa con las indagatorias para dar con el destino de más de 50 millones de euros invertidos por Petróleos Mexicanos en la adquisición de un astillero y recalcó que se avanza en la investigación.
“…Tenemos pendiente una revisión respecto a las contrataciones que en la época del señor Lozoya se hicieron en Pemex, particularmente con la empresa Odebrecht y la relación que también se tiene con Etileno XXI…”,
Santiago Nieto, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Información: UnoTV
