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Tag: Lavado de Dinero

FGR Y UIF INVESTIGAN A LOS YUNES Y SUS EMPRESAS POR LAVADO DE DINERO

En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció investigar penalmente al ex gobernador de...

Jorge Torres López, ex gobernador de Coahuila, pasará 36 meses en prisión por lavado de dinero

El ex funcionario se declaró culpable el 16 de junio del año pasado y renunció a una propiedad en...

La UIF incluiría al futbol como actividad vulnerable al lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, pidió a legisladores que incluyan...

EU aplica sanciones por red clandestina de lavado de dinero hacia Corea del Norte

El gobierno de Estados Unidos sancionó a funcionarios chinos y norcoreanos por una red de pagos ilegales de hasta...

Juez dicta prisión preventiva a Juan Collado por lavado y delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO 10 de julio de 2019. – El abogado Juan Collado fue vinculado a proceso, después de...

Detiene a Juan Collado, abogado de Romero Deschamps

*El litigante, quien defiende a políticos polémicos, es acusado de lavado y delincuencia organizada; ya ingresó al Reclusorio Norte CIUDAD...

Lozoya pide por escrito a Juez que cite a declarar a EPN, Videgaray, Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher

Ciudad de México, 4 de julio de 2019.- Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó...

Rúbrica – De la revocación a la renovación de mandato

Aurelio Contreras Moreno Cada vez es más evidente el sino autoritario del régimen que gobierna México desde el 1 de...

Condenan a 12 años de cárcel a Lula por nuevo caso de corrupción

- El Expresidente de Brasil, fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por delitos de corrupción...

PGR investiga denuncias contra Yunes por lavado y enriquecimiento

Fuente: Milenio La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene en proceso de integración dos expedientes relacionados con las...