Aceptar ser testaferro o prestanombres, pues puede traer consecuencias graves como ser acusado de cómplice en diversos delitos fiscales o fraudes, por eso la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó pensar dos veces antes de aceptar serlo.
El organismo explicó que el testaferro, también conocido como prestanombres, es aquel individuo que finge realizar transacciones financieras por cuenta propia asumiendo las obligaciones como si fueran suyas, pero el dinero es para otra persona.
Cuidado con prestar su número cuenta bancaria para recibir depósitos a nombre de otras personas. En los #ConsejosParaTuBolsillo les explicamos. pic.twitter.com/S2l0rF4cqN
— CONDUSEF (@CondusefMX) July 5, 2019
Las transacciones más comunes donde la gente presta su nombre son:
- Abrir cuentas bancarias
- Aceptar depósitos para otras personas
- Aparecer como el titular de una tarjeta de crédito que usa otra persona
- Aparecer como dueño de bienes muebles, inmuebles o empresas de un tercero
La Condusef, señaló que ser prestanombres puede traer consecuencias graves, como ser acusado de cómplice en diversos delitos fiscales o fraudes.
Además se podría estar ayudando a delincuentes a realizar actos tipificados como graves, como lavado de dinero, evasión de impuestos, actos de corrupción o fraude fiscal.
Además se corre el riesgo de robo de identidad y se puede adquirir endeudamientos ajenos a la voluntad, alertó.
¡Mucho ojo! A menos que tú hayas contactado primero a la institución, nadie puede solicitarte información personal. Cuidado con los #FraudesFinancieros pic.twitter.com/28QFdeafx9
— CONDUSEF (@CondusefMX) July 7, 2019
Fuente UnoTv
